الكويت تفكك شبكة غسل أموال دولية تجاوزت 100 مليون دينار

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة، متورطة في عمليات نصب إلكتروني وتزوير مصرفي وغسل أموال تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دينار كويتي منذ عام 2023.

وأفادت الوزارة في بيان رسمي صادر يوم الاثنين بأن التحقيقات بدأت إثر بلاغ من إحدى ضحايا عملية نصب إلكتروني عبر الإنترنت. وقد كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة مباحث حولي، عن آلية معقدة لغسيل الأموال تعتمد على شراء هواتف ذكية داخل الكويت باستخدام أرقام دولية مجهولة الهوية، حيث يتولى مندوبون استلام الأجهزة وإعادة بيعها مقابل مبالغ نقدية.

وأوضحت التحقيقات أن المبالغ النقدية كانت تُنقل بين عدة أفراد حتى تصل إلى شركات يملكها أحد المتهمين، تبين أنها كيانات وهمية لا تمارس أي نشاط تجاري حقيقي، وتُستخدم كواجهات لعمليات التمويل المشبوهة. وتشير التقديرات إلى أن إجمالي المبالغ التي تم إدخالها إلى حسابات شركات المتهم خلال الشهر الحالي وحده بلغ نحو 6 ملايين دينار كويتي.

وأكدت الوزارة أن التحريات كشفت أن مصدر هذه الأموال يعود إلى نشاط عصابة دولية منظمة متخصصة في إنشاء مواقع إلكترونية احتيالية تستهدف المواطنين والمقيمين عبر جرائم التزوير البنكي والنصب الإلكتروني وعمليات الحوالة البديلة وتداول مبالغ مجهولة المصدر.

وأسفرت عملية الضبط عن مصادرة مبلغ مالي قدره 108 آلاف دينار كويتي بحوزة أحد المتهمين قبل محاولة إيصاله إلى الشركات الوهمية، بالإضافة إلى ضبط 9 هواتف جرى شراؤها عبر عمليات الاحتيال. وقد تمت إحالة تسعة متهمين، بمن فيهم مالك الشركات الذي كان يسجلها باسمه مقابل عائد سنوي، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مصحوبين بالمبالغ المضبوطة والفواتير المزورة.