العدل الأمريكية: ضبط شبكة تحويلات غير رسمية نقلت 25 مليون دولار بين أمريكا واليمن

أعلنت وزارة العدل الأمريكية ضبط شبكة تحويلات مالية غير رسمية نقلت أكثر من 25 مليون دولار بين الولايات المتحدة واليمن خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى فبراير 2026.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الأموال كانت تُحوَّل عبر شبكة مالية غير مرخصة إلى رجل يمني يقيم في ولاية نيوهامبشير، مشيرةً إلى أن التهم الموجهة إليه قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، إضافة إلى فترة من الإفراج تحت الإشراف، وغرامة مالية تصل إلى 250 ألف دولار.

وأوضحت أن التحقيقات أظهرت قيام عملاء داخل الولايات المتحدة بإرسال الأموال، سواء عبر التحويلات المصرفية أو نقدًا، إلى الشبكة، التي كانت تتولى بدورها التنسيق مع مراكز حوالات في اليمن لتسليم الأموال إلى المستفيدين هناك.

وأكدت الوزارة أن هذه العمليات تمت خارج الأطر القانونية المنظمة للتحويلات المالية الدولية، ما يشكل مخالفة للقوانين الأمريكية ذات الصلة.